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柬埔寨啟動“打擊洗黑錢專項行動”
發表時間:2019-06-13 10:54:18來源:中國新聞網

摘要提示:當地時間6月12日,柬埔寨副首相兼內政部大臣韶肯在第三屆金邊理事會就職典禮上宣布啟動“打擊洗黑錢專項行動”,深挖境內洗黑錢集團及幕后老板,并對勾結和包庇者給予嚴懲。

  中新社金邊6月12日電 (記者 黃耀輝)當地時間6月12日,柬埔寨副首相兼內政部大臣韶肯在第三屆金邊理事會就職典禮上宣布啟動“打擊洗黑錢專項行動”,深挖境內洗黑錢集團及幕后老板,并對勾結和包庇者給予嚴懲。

  韶肯表示,行動中若發現洗黑錢線索直接向他報告,國家警察總署有能力追查和逮捕所有涉案人員和幕后老板。

  韶肯表示,柬埔寨有決心掃除“洗錢天堂”惡名,并警告勾結和包庇洗黑錢者將受到嚴懲。

  6月3日,柬國家警察總署舉辦“預防和打擊清洗黑錢及資助恐怖主義活動”研討會,國家警察總署副總監兼中央治安局局長要求各主管部門密切關注洗黑錢及恐怖分子融資的問題,采取有效手段預防和打擊清洗黑錢活動。

  柬埔寨國家銀行行長兼國家反洗錢和打擊資助恐怖分子協調委員會主席謝振都表示,洪森首相高度重視洗錢和資助恐怖主義活動,絕不允許不法份子利用柬埔寨“洗黑錢”。

  資料顯示,近兩個月內柬埔寨警方截獲兩起人體走私鈔案,涉及金額超過400萬美元現鈔,至少有3名外國人以《反洗黑錢和恐怖融資法》罪名被起訴。(完)

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